Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Streszczenie ebooka

Monografia, będąca pierwszą tego typu pracą na naszym rynku, stanowi interdyscyplinarne, a szczególnie prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne studium analityczno-badawcze symptomów prania pieniedzy i finansowania terroryzmu.

Związki prania pieniędzy z finansowaniem terroryzmu należy uznać za udowodnione. Jednakże najwybitniejsi znawcy przedmiotu poszukują skutecznych metod rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

Autor wskazuje na istotne możliwości wykorzystywania krymninologii i kryminalistyki nie tylko do rozpoznawania metod finansowania terroryzmu, lecz przede wszystkim do skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku.

Spis treści

• Spis treści
• Wykaz skrótów
• Słownik wybranych terminów
• Wstęp
• Rozdział 1. Terroryzm — rozpoznane i prognozowane zagrożenia
  • 1. Rozwój terroryzmu
  • 2. Pojęcie terroru i spór o definicję terroryzmu
  • 3. Listy organizacji terrorystycznych
  • 4. Prognozowane cele i planowane skutki ataków terrorystycznych
  • 5. Terroryści z cyberprzestrzeni
  • 6. Terroryści nuklearni
• Rozdział 2. Polska w światowej koalicji antyterroryzmu
  • 1. Konieczność międzynarodowego współdziałania
  • 2. Rozpoznane zagrożenia w Polsce
  • 3. Przesłanki zagrożeń terroryzmem w Polsce
  • 4. Prawno–organizacyjne formy przeciwdziałania zagrożeniom przy współpracy z organami UE
  • 5. Przedsięwzięcia ogólnoprewencyjne i kryminalistyczne
• Rozdział 3. Kryminologiczne i kryminalistyczne zagadnienia rozpoznawania źródeł finansowania organizacji terrorystycznych
  • 1. Przyczynek do rozważań na temat modus operandi sprawcy finansowania terroryzmu
  • 2. Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu
  • 3. Koszty największych zamachów
  • 4. Dochody z przestępczości zorganizowanej
  • 5. Nowa ekonomia terroru
  • 6. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i formy finansowania organizacji terrorystycznych i ich akcji
  • 7. Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiające pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  • 8. Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • 9. Prawne i profilaktyczno–rozpoznawcze działania USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów
  • 10. Blokada rachunków bankowych — współdziałanie w ramach porozumień międzynarodowych
• Rozdział. Prawnomiędzynarodowe zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
  • 1. Wprowadzenie
  • 2. Globalna strategia ONZ w przeciwdziałaniu terroryzmowi
  • 3. Postanowienia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ
  • 4. Międzynarodowa konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu
  • 5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w dokumentach UE
  • . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005
  • 0
  • WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • 7. Zalecenia specjalne Financial Action Task Force — FATF
  • 8. Zalecenia International Association of Insurance Supervisors — IAIS
• Rozdział 5. Polskie regulacje prawne
  • 1. Główne postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • 2. Zakres podmiotowy ustawy
  • 3. Pięć postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwko finansowaniu terroryzmu
  • 4. Instytucje obowiązane do rozpoznawania i weryfikacji symptomów zawartych w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, aktów terrorystycznych i finansowania terroryzmu
  • 5. Ustawowe pojęcia wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • 6. Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • 8. Uprawnienia prokuratury dotyczące wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku
  • 9. Utajnienie informacji o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku
  • 10. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku w postępowaniu karnym o akt terrorystyczny
  • 11. Powiadomienie klienta o decyzji wstrzymania transakcji lub blokadzie rachunku
  • 12. Zażalenie i odpowiedzialność za wynikłą szkodę
  • 13. Blokada rachunku a różnorodność i skuteczność procedury bankowej
  • 14. Określenie zasad prowadzenia edukacji
  • 15. Kontrolowanie instytucji obowiązanych
  • 16. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
  • 17. Unormowania zawarte w kodeksie karnym
  • 18. Regulacje art. 106–108 pr. bank.
  • 19. Wybrane efekty działań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • 20. Obowiązek ustawowy czy lojalność prawnika wobec klienta
  • 21. Propozycje zmian w polskim ustawodawstwie
• Rozdział 6. Symptomy uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ich przydatność w ramach ustawowego obowiązku rozpoznawania transakcji podejrzanych
  • 1. Etapy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu a symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa
  • 2. Zalecenie nr 28 FATF
  • 3. Wytyczne dla banków i kas oszczędnościowo–budowlanych w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Wielkiej Brytanii
  • 4. Symptomy prania pieniędzy jako podstawa do kierowania zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w latach 1993–2001 w polskiej praktyce bankowej
  • 5. Symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa według klasyfikacji GIIF na podstawie danych z lat 2001–2004
  • 6. Handlowe transakcje dokumentowe
  • 7. Transakcje leasingowe
  • 8. Transakcje faktoringowe
  • 9. Transakcje forfaitingowe
  • 10. Symptomy uzasadnionego podejrzenia przydatne dla domów i biur maklerskich
  • 11. Symptomy rozpoznane w działalności ubezpieczeniowej
  • 12. Rozpoznane symptomy w ubezpieczeniach majątkowych według GIIF
  • 13. Symptomy prania pieniędzy i transakcji podejrzanych w działalności ubezpieczeniowej na podstawie zaleceń IAIS
  • 14. Rozpoznane symptomy i kazusy związane z finansowaniem terroryzmu
  • 15. Symptomy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu rozpoznane przez jednostki współpracujące
  • 16. Kazusy dotyczące transakcji związanych z terroryzmem
  • 17. Determinanty skuteczności rozpoznawania symptomów uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Rozdział 7. Zasady należytej staranności wobec rozpoznawania działalności klienta
  • 1. Wybrane zagrożenia rozpoznane w działalności gospodarczej
  • 2. Zalecenia w sprawie identyfikacji tożsamości klientów banków
  • 3. Dotychczasowe pojęcie i zakres programu „Poznaj swojego klienta”
  • . Zasady należytej staranności rozpoznawania działalności klienta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005
  • 0
  • WE z dnia 26 października 2005 r. jako podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • 5. Kryterium profilu działalności klienta
  • 6. Znaczenie programu „Poznaj swojego klienta” w bezpieczeństwie instytucji finansowych na podstawie zaleceń FATF i IAIS
• Rozdział 8. Klęska edukacji — przyczynek do rozważań na temat przedsięwzięć profilaktycznych
  • 1. Uwagi wstępne
  • 2. Wyniki badań dotyczących oceny stanu świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych
  • 3. Przygotowanie biegłego do wydawania opinii w sprawach o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  • 4. Przewidywane pytania dla biegłego w postępowaniu karnym w sprawach o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu
  • 5. Podsumowanie
  • Wykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Wykaz literatury